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拉卡拉等5家支付机构在京签署反洗钱联合倡议书
2021-12-06 10:24:30
12月3日下午，拉卡拉支付股份有限公司等5家支付机构在京正式签署反洗钱合作联合倡议书。
马上金融提示：增强反洗钱意识，远离洗钱犯罪陷阱
2023-03-24 10:56:39
积极下载并注册“国家反诈中心”APP，从源头上防止被骗。如遇见可疑情况，请及时报警求助。
智付支付积极响应反洗钱法修订共筑金融安全防线
2024-11-19 18:00:41
智付支付将以此次修订为契机，持续加大在反洗钱领域的投入，不断完善工作机制和技术手段。
因违反支付结算等行为西安长安通支付被罚57万元
2021-04-15 11:00:36
4月15日消息，近期中国人民银行西安分行发布行政处罚公示表。行政处罚信息公示表显示，因存在违反支付结算、反洗钱管理规定的违法行为，西安长安通支付有限责任公司被处以罚款57万元，作出行政处罚决定日期为2021年4月7日。公示表显示，时任西安长安通支付有限责任公司副总经理的吕岩巍，因违反反洗钱管理规定，被处以5万元罚款。
第三方支付机构易生支付被指POS机违规套现
2021-06-11 09:54:44
6月11日消息，据北京商报报道，近日，多位消费者向其反应，国内第三方全牌照支付公司易生支付旗下“壹生付”POS机推销人员存在违规展业及宣传不当等行为。据了解，此前易生支付就曾因违反《银行卡收单业务管理办法》《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》相关规定、未按规定建立特约商户培训等问题，被央行多次处罚。
央行行长：数字人民币设计和用途主要是满足国内零售支付需求
2021-11-09 18:18:59
11月9日消息，据央行官网消息，央行行长易纲在芬兰央行新兴经济体研究院成立30周年纪念活动上发表视频演讲时表示，数字人民币设计和用途主要是满足国内零售支付需求。跨境及国际使用相对复杂，涉及反洗钱、客户尽职调查等法律问题，国际上也正在深入探讨。鉴于跨境使用的复杂性，数字人民币当前以满足国内零售需求为主。
穆长春：数字人民币技术上可实现小额匿名
2021-03-22 15:21:57
穆长春透露，用手机号开立的钱包对于人民银行和各运营机构来说是完全匿名的。穆长春认为，央行数字货币的匿名是以风险可控为前提的有限匿名，完全匿名的央行数字货币是不可行的。央行数字货币的匿名探索不能违反反洗钱、反恐怖融资及反逃税等监管规定。
一站式跨境金融服务商XTransfer获C2轮融资
2021-01-27 15:51:44
1月27日消息，据36氪报道，一站式外贸企业跨境金融和风控服务公司“XTransfer”宣布完成C2轮融资，本轮融资由Lavender Hill Capital Partners 领投，老股东跟投，具体融资金额尚未披露。据了解，本轮融资后，XTransfer将进一步升级反洗钱风控体系，持续打造以大数据和AI驱动的智能风控系统，提升交易电信息采集、核验的准确性和效率；同时将全
抖音发布2022企业社会责任报告
2023-03-14 14:17:30
3月14日消息，抖音集团发布2022企业社会责任报告。报告盘点过去一年抖音集团在“推动数字包容”“丰富文化生活”“增进社会福祉”“应对气候变化”四个维度的举措与成果。首先在公司治理方面，报告指出，抖音集团2022年持续完善管理制度，并进行员工培训与内部宣贯。《员工行为准则》增加反腐败、反洗钱、可持续发展等6个主题。针对新修订《员工行为准则》开展全员测试，要求实现100%正确率。
Etsy卖家必须在30天内验证银行账户信息
2022-08-30 10:20:09
近日，Etsy发布公告称，根据美国反洗钱法案和相关法规，像Etsy这样的电商平台，必须进一步核实卖家的银行账户信息。
Etsy卖家必须在30天内验证银行账户信息
2022-08-30 10:26:06
8月30日消息，近日，Etsy发布公告称，根据美国反洗钱法案和相关法规，像Etsy这样的电商平台，必须进一步核实卖家的银行账户信息，以更好地保护卖家账户安全和Etsy在线市场。