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微信打击网络诈骗行为：对35312个帐号进行阶梯式处理
2023-02-25 15:22:39
2023年截至今日，微信共计对35312个确认存在欺诈行为的帐号进行了阶梯式处理；对10896个确认存在欺诈行为的微信群进行了限制群功能（封群）处理。
马来西亚电商诈骗案将破万例，损失金额高达3400万美元
2023-10-23 17:51:13
打击电商诈骗，刻不容缓。
一犯罪团伙诈骗亚马逊超70万美元，已被起诉
2023-11-15 17:55:09
亚马逊再出重拳，对一切诈骗行为零容忍。
深圳老牌货代惨遭诈骗，大批货主无辜躺枪
2024-02-01 18:07:54
做跨境的，要时刻保持防范意识。
跨境卖家掉入诈骗圈套，损失高达70万元
2024-02-15 16:46:24
天下熙熙皆为利来，天下攘攘皆为利往。
亚马逊整治诈骗犯罪，推出新解决方案
2024-03-07 17:36:33
解决问题最好的办法，就是从源头上阻止其发生。
蚂蚁集团一季度反诈骗报告：“叫醒”潜在被骗用户22万人
2021-04-15 09:30:56
4月15日消息，支付宝官方微博发布蚂蚁集团一季度反诈骗报告。报告显示，今年1到3月，支付宝协助各级执法机构破获电信网络诈骗案件30余起；针对被骗用户推出“叫醒热线”，劝阻成功率46%，日均成功保护潜在被骗资金1500万，并且帮助潜在被骗用户挽回3成资金损失。同时，支付宝为全国一线反诈民警提供技术支持，通过电话劝阻及上门劝阻等方式，直接保护潜在被骗用户22万人，保护资金5亿元。
“蚂蚁315”上半年反诈骗数据：支付宝日均风险预警50万人次
2021-07-07 17:06:53
7月7日消息，今日，蚂蚁集团消费者权益保护专项“蚂蚁315”发布电信网络诈骗治理数据。支付宝数据显示，半年来，年轻人接到防骗提示或劝阻电话听劝率提升了40%，9成老年人被骗时会听劝停止转账，与半年前相比提升20%。上半年，支付宝通过弹窗提示、防诈骗答题、电话劝阻等方法，日均发出的风险预警覆盖约50万人次，6个月累计保护潜在被骗资金近27亿元。
携程：针对诈骗软件“携程急速版”，将启动法律手段维权
2021-08-31 17:49:50
对此，携程旅行网官方微博今日发文，提醒网友注意正规渠道下载正规软件，认准携程旅行和携程极速版。携程表示，对于冒用携程品牌的诈骗软件，该公司将启动法律手段维护自身合法权益。
快手打击诈骗类帐号：9月共计处罚帐号超429200个
2021-10-12 15:55:14
10月12日消息，近日，快手发布关于严厉打击诈骗类帐号的公告。公告称，今年9月，快手社区安全和风控团队通过风控的识别模型，对宠粉诈骗、私单交易诈骗、仿冒诈骗、刷单兼职诈骗等内容和帐号进行了专项治理，共计处罚帐号超429200个，打击宠粉送礼诈骗账号超233900个，私单交易诈骗账号超133400个，冒充诈骗账号超 4620个，刷单兼职诈骗超57200个。其中，私单交易诈骗的诈骗手法又分虚拟交易诈骗和实物交易诈骗。
蚂蚁集团2021反诈骗治理报告：AI日均风险预警50万人次
2022-01-25 12:11:19
据悉，针对以“注销校园贷”为由实施的诈骗，支付宝利用AI对5.9万个网站及APP不间断巡检，在风险发生前先行锁定高度可疑的欺诈账户；一旦发现用户被骗子诱导转账，AI机器人能以0.1秒的速度，通过弹窗、问答、延时到账、电话劝阻、交易拦截等方式主动发出预警。目前此类骗局的资损已下降85%。
快手严厉打击诈骗类内容及账号 1月处罚账号超66万个
2022-02-09 17:10:37
2月9日消息，快手近日发布关于严厉打击诈骗类帐号的公告。公告显示，2022年1月，快手社区安全和风控团队通过风控的识别模型，对宠粉诈骗、私单交易诈骗、仿冒诈骗、刷单兼职诈骗等内容和帐号进行了专项治理，共处罚帐号66.58万+。其中宠粉送礼诈骗21.46万+，私单交易诈骗27.58万+，冒充诈骗8760+，刷单兼职诈骗16.66万+。与此同时，法务部配合警方打击2起诈骗类案件，刑事拘留12人。
快手治理诈骗类内容及账号 2月共处罚账号109万
2022-03-07 19:54:49
3月7日消息，今日晚间，快手黑板报发布第二期关于严厉打击诈骗类账号公告。公告称，2022年2月，快手社区安全和风控团队通过风控的识别模型，对宠粉诈骗、私单交易诈骗、仿冒诈骗、刷单兼职诈骗等内容和帐号进行了专项治理，共处罚帐号109万。法务部配合警方打击2起诈骗类案件，刑事拘留5人。
抖音打击直播诈骗黑色产业链处置违法和不良信息20556条
2022-03-21 21:39:59
据了解，抖音即日起开展针对直播黑产的专项打击，重点治理低俗色情信息服务、诈骗行为、涉赌博行为、数据造假、未成年人消费及诱导未成年人消费、情感诱骗行为、MCN/公会等机构实施诈骗。一经发现，相关主播将被无限期回收直播权限并公示通报，相关MCN/公会将对被冻结权限、暂停支付直至清退。对于违规情节严重或涉及违法犯罪行为的主播及MCN/公会，平台将主动上报行业黑名单并将相关情况报送公安机关等有关部门。
支付宝打击电信网络诈骗、租售账号等违规行为处置账号超16万个
2022-04-19 15:13:57
4月19日消息，支付宝今日发布公告，严厉打击电信网络诈骗违法犯罪活动，加强对租售账户等违规行为的整治。值得注意的是，此前微信也发布公告，整治发布刷单类、虚假夸大类信息营销账号，超过9万个违规账号受到处理。
沃尔玛涉嫌为诈骗提供转账服务遭美监管机构起诉
2022-06-29 09:44:29
FTC表示，多年来，沃尔玛即使在有欺诈嫌疑的情况下也会支付汇款，而未能采取其它措施防止消费者被欺诈。起诉书称，沃尔玛非常清楚，欺诈者伪装手段多样，利用沃尔玛的转账服务向诈骗团伙转移现金。沃尔玛在一份声明中表示，将迎战这场所谓的“有事实缺陷和没有法律依据”的诉讼。FTC表示，它正在要求法院命令沃尔玛将损失的资金返还给消费者，并支付民事罚款。
快手打击诈骗类帐号共处罚账号45.26万个
2022-09-22 21:51:07
9月22日消息，快手今日发布了关于严厉打击诈骗类帐号的公告称，一直以来，快手平台对诈骗违法犯罪行为零容忍。截至2022年9月15日，快手社区安全和风控团队通过风控的识别模型，对宠粉送礼诈骗、私单交易诈骗、刷单兼职诈骗、婚恋交友诈骗等内容和帐号进行了专项治理，共处罚账号45.26w。未来，快手社区安全和风控团队将持续推进社区治理，推进跨平台合作，共同打击诈骗违法犯罪。
快手打击诈骗类帐号共处罚账号27.33万个
2022-10-07 17:27:32
10月7日消息，快手日前发布关于严厉打击诈骗类帐号的公告，公告称一直以来，快手平台对诈骗违法犯罪行为零容忍。社区安全和风控团队长期致力于与诈骗黑灰产作斗争，不断升级迭代算法识别模型，提升平台识别和打击治理能力。2022年9月16日至2022年9月30日，快手社区安全和风控团队通过风控的识别模型，对宠粉送礼诈骗、私单交易诈骗、刷单兼职诈骗、婚恋交友诈骗等内容和帐号进行了专项治理，共处罚账号27.33w。
东方甄选针对诈骗活动发表严正声明
2022-11-02 09:26:19
11月2日消息，东方甄选日前针对机构或团伙假借东方甄选公司名义，虚假盗用公章，冒充工作人员，在网络上散布不实消息，组织诈骗活动的行为发表声明。东方甄选称从未授权和委托任何企业和个人以“东方甄选”的名义开展分销、经销等业务。东方甄选表示已将相关情况向监管部门、公安部门举报备案，将保留追究相关人员法律责任的权利。
支付宝联合重庆反诈骗中心开展“无诈校园”活动
2023-01-09 16:24:34
1月9日消息，2022年6月，重庆市反诈骗中心、重庆市教委联合支付宝安全中心在重庆一百余所高校内发起“无诈校园”创建活动，旨在为全面提升广大师生的识诈防骗的意识与能力。活动开展以来，共有105所高校共75万学生参与本次活动。其中，进行反诈答题的学生达35万人次，针对他们，活动主办方共计发放了10万份免费“防骗”保险、10万元现金红包和3台iPhone14手机。