Payoneer同意向美国财政部支付超140万美元罚金

7月27日消息，据美国财政部官网消息，美国财政部于当地时间7月23日表示，全球支付商务平台（Payoneer）已同意向财政部支付超140万美元，作为其违反制裁规定的罚金。

美国财政部称，Payoneer公司在2013年至2018年期间有2260起违反制裁规定的行为，但其中只有19项违规行为是Payoneer自愿披露的，另外2241项则不是。

此外，美国财政部还表示，Payoneer公司的制裁合规计划（涉及筛选、测试、审计和交易审查程序）存在缺陷，导致已受制裁人员和已受制裁辖区的人员仍能进行相关交易。在2013年至2018年间，Payoneer因此类缺陷完成的交易金额累计已超80万美元。

另据MSN网援引美国财政部相关负责人介绍，目前，Payoneer公司已经采取解雇首席合规长、重新培训合规员工、加强检查等措施来减轻导致违规行为的缺陷，且已同意支付1400301.4美元的罚金和财政部达成和解。

此外，Payoneer公司的一位发言人表示，在发现这些违规事件后，Payoneer内部已采取了扩大在技术和人力资源方面投资等行动，用以进一步加强其合规计划。

天眼查信息显示，Payoneer成立于2005年，总部位于纽约，主要业务是帮助其合作伙伴将资金下发到全球，尤其专注于单笔资金额度小但是客户群分布广的下发模式。其同时也为全球客户提供美国银行或欧洲银行收款账户，用于接收欧美电商平台和企业的贸易款项。

Payoneer官网信息显示，截至目前，其已覆盖200多个国家，与超2000个平台合作，支持150多种货币，与40多家银行和金融机构合作。

值得一提的是，今年6月29日，Payoneer Global Inc.的普通股和认股权证分别以“PAYO”和“PAYOW”为股票代码在纳斯达克上市交易。